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さる２月２５日「第４回取締役会」「第３回監査役会」を合同開催し、下記決議事項の議案および報告事項の全部について全会一致で決議されました。 |
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＜第４回取締役会＞ |
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◇決議事項 |
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・ 議案第１号 臨時株主総会の開催および提出議案について |
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平成２２年３月２５日（木）の臨時株主総会開催および３提出議案「中期経営計画（平成２２年度～平成２４年度）」「平成２２年度事業計画」「平成２２年度役員報酬」について承認されました。 |
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・ 議案第２号 中期経営計画（平成２２年度～平成２４年度）について |
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平成２２年度から２４年度までの中期経営計画（基本方針、実践事項、財務・損益計画）が承認されました。 |
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・ 議案第３号 平成２２年度事業計画について |
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平成２２年度事業計画（基本方針、実践事項、財務・損益計画）が承認されました。 |
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・ 議案第４号 平成２２年度役員報酬について |
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取締役報酬および監査役報酬が承認されました。 |
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・ 議案第５号 平成２２年度取締役の報酬額および支払方法について |
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取締役報酬額の支払方法・時期について承認されました。 |
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・ 議案第６号 職員給与規程の一部改定について |
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平成２２年４月から労働基準法が改正され、１ヶ月６０時間を越える時間外勤務について５割加給となり、給与システムとして利用しているＣｏｍｐａｓｓ－ＪＡシステムが対応することから、職員給与規程を改定することについて承認されました。 |
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◇報告事項 |
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（１）平成２１年度決算見込みについて |
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平成２１年度決算見込の財務・損益状況について報告し了承されました。 |
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（２）業務取り組み状況について |
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平成２２年１月から稼動したＪＡＳＴＥＭシステム・Ｃｏｍｐａｓｓ－ＪＡシステム・購買システム等、平成２２年２月末の稼動状況を報告し了承されました。 |
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（３）ＪＡ固有システム現状調査結果について |
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第３回取締役会で課題とされた、ＪＡ独自に導入運用しているシステムの実態調査について報告し了承されました。 |
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（４）ＪＡ福島電算センター在り方検討委員会設置について |
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ＪＡ福島電算センターが抱える課題や、ＪＡ/組合員ニーズの解決策・具現化策等について、総合的に検討する委員会設置について報告し了承されました。 |
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＜第３回監査役会決議＞ |
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◇決議事項 |
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・ 議案第１号 平成２２年度監査役の報酬額および支払方法について |
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監査役報酬額の支払方法・時期について承認されました。 |
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