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| №72 作成日：平成20年3月27日 |
| 去る２月２６日に「第５回取締役会」を開催いたしました。 取締役会には、取締役、監査役の皆様にご出席頂き、議案「臨時株主総会の開催および提出議案について」、「平成２０年度事業計画について」等１０件と、報告事項「平成１９年度決算見込みについて」、「業務取り組み状況について」の２件、計１２件を上程し、協議を頂いた結果、原案のとおり決定を頂きました。 |
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| ■取締役会概要 ◇開催日 平成２０年２月２６日（火） ◇開催場所 ＪＡ福島ビル ８０２会議室 ◇開始時間 午後１時４５分 ◇出席者 取締役７名、監査役２名 ◇提出議案 議案第１号 臨時株主総会の開催および提出議案について 議案第２号 平成２０年度事業計画について 議案第３号 平成２０年度役員報酬について 議案第４号 平成２０年度取締役の報酬額および支払方法に ついて 議案第５号 内部監査規程の一部改定について 議案第６号 就業規則の一部改定について 議案第７号 育児休職等に関する規程の一部改定について 議案第８号 介護休職等に関する規程の一部改定について 議案第９号 経理規程の一部改定について 議案第10号 オペレーション業務委託について ◇報告事項 （１）平成１９年度決算見込みについて （２）業務取り組み状況について |
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